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公司管理制度體系
最基本的要有：
1、公司章程;
2、幾個(gè)大的議事規(guī)則及工作制度：股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事工作、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理(總裁)工作細(xì)則、獨(dú)立董事工作制度、董事會(huì)秘書工作細(xì)則;
3、如設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)，應(yīng)有相應(yīng)議事規(guī)則：董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則、審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則、提名委員會(huì)議事規(guī)則、薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則;
4、公司經(jīng)營(yíng)管理制度： 財(cái)務(wù)管理制度(募集資金管理辦法、投資決策制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度等、內(nèi)控管理辦法); 信息披露相關(guān)(信息披露管理制度、重大事項(xiàng)報(bào)告制度、內(nèi)幕信息管理制度); 股權(quán)管理方面(董、監(jiān)、高持股相關(guān)制度)
5、公司日常規(guī)章制度 其中前四個(gè)方面的制度至少要提交董事會(huì)(或監(jiān)事會(huì))審議通過(guò)，有的還要提交股東大會(huì)審議通過(guò)方能執(zhí)行，同時(shí)前四個(gè)方面的制度需上市公司公開對(duì)外披露。
內(nèi)部控制的制度體系 公司制定了合理、完備、有效并易于執(zhí)行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制度構(gòu)成。按照其效力大小分為四個(gè)層面：第一個(gè)層面是公司章程;第二個(gè)層面是公司內(nèi)部控制大綱，它是公司制定各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)和依據(jù);第三個(gè)層面是公司基本管理制度;第四個(gè)層面是公司各機(jī)構(gòu)、部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定的各種制度及實(shí)施細(xì)則等。它們的制訂、修改、實(shí)施、廢止應(yīng)該遵循相應(yīng)的程序，每一層面的內(nèi)容不得與其以上層面的內(nèi)容相違背。公司重視對(duì)制度的持續(xù)檢驗(yàn)，結(jié)合業(yè)務(wù)的發(fā)展、法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境的變化以及公司風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，不斷檢討和增強(qiáng)公司制度的完備性、有效性。
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