網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)
總結(jié)是指社會團(tuán)體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料，它能幫我們理順知識結(jié)構(gòu)，突出重點，突破難點，快快來寫一份總結(jié)吧。那么你真的懂得怎么寫總結(jié)嗎？以下是小編整理的網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)1
為進(jìn)一步提高居民群眾對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的.警惕性和防詐騙意識，減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生，花園社區(qū)多措并舉，深入開展“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙＂宣傳活動。
一是組建防詐騙宣講隊。利用核酸檢測時機(jī)積極宣傳反詐知識，推廣反詐APP安裝，不定期進(jìn)小區(qū)、入店鋪開展詐騙宣講。
二是充分利用線上資源進(jìn)行宣傳。通過電子屏滾動、各網(wǎng)格居民聯(lián)系群等線上方式及時將防范電信詐騙相關(guān)知識、街道每日警情通報推送給居民。
三是營造濃厚的反詐騙氛圍。在各小區(qū)及人員密集場所，通過懸掛橫幅標(biāo)語、張貼宣傳海報等方式，大力開展反電信詐騙宣傳。
社區(qū)通過一系列宣傳活動，向居民群眾科普有關(guān)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的知識，幫助居民群眾掌握自我保護(hù)技能、提高甄別信息的能力，為創(chuàng)造和諧安全的社區(qū)環(huán)境打下了良好基礎(chǔ)。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)2
為深入開展防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，xx自治州xx市公安局立足職能特點，采取多項有力措施，對防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪開展宣傳攻勢，提高人民群眾的反詐騙防范能力，取得了良好效果。
一、“警銀聯(lián)手”看護(hù)好群眾“錢袋子”
今年以來，市局黨委多次組織召開了專項會議，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)狀、主要特點及案發(fā)成因進(jìn)行分析，加強(qiáng)源頭堵攔，聯(lián)合銀行金融單位，定期召開聯(lián)席會議，對全市20家金融機(jī)構(gòu)50余家銀行網(wǎng)點下屬各個柜臺、ATM機(jī)等位置張貼，確保將防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作覆蓋到位。截止x月底，xx市公安局共破獲電信詐騙案件x起，抓獲犯罪嫌疑人x名，凍結(jié)涉案賬號x個，凍結(jié)資金x余萬元，最大單筆凍結(jié)資金達(dá)x萬元。20xx年xx月xx日，受害人xx報警稱自己通過網(wǎng)絡(luò)貸款被人以預(yù)交保證金等為由騙取x萬元。接到報警后，民警根據(jù)xx描述迅速判斷其被詐騙，遂一邊告知其立即通過銀行工作人員對涉案賬戶進(jìn)行緊急鎖卡，一邊通過辦案平臺緊急止付，通過警銀緊密配合，最終成功將xx被騙x萬元全部凍結(jié)，同時一并凍結(jié)了該涉案賬號內(nèi)同時間段其他受害者被詐騙的資金共計x萬元。
二、“警企聯(lián)合”送給千家萬戶“妙方子”
xx市公安局與各成員單位相互配合，全力完善防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件防范機(jī)制。結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的`特點，向全市編制發(fā)放防騙知識手冊，聯(lián)合物流寄遞業(yè)，印刷各類防范警示標(biāo)語，分發(fā)給全市各家快遞公司、美團(tuán)外賣。發(fā)動全市“騎手”組建了一支流動的電信網(wǎng)購防詐騙義務(wù)宣傳隊，將防范電信網(wǎng)購詐騙的安全知識手冊帶到千家萬戶，將反詐騙知識送到群眾手中，有效增強(qiáng)全市廣大市民防范網(wǎng)絡(luò)詐騙意識。
此活動得到郵政、順豐、圓通、韻達(dá)、中通等各個寄遞物流公司、美團(tuán)外賣的大力響應(yīng)，相繼派發(fā)防范宣傳電信詐騙宣傳知識手冊x余份。同時，利用全市商鋪、企事業(yè)單位室內(nèi)外LED顯示屏，播放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙標(biāo)語x余次，制作宣傳展板x余份。另外，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點，編成朗朗上口的防騙小口訣，通過LED大屏宣傳推廣，讓群眾便于了解和掌握。
三、“警校聯(lián)動”鏟除校園里“歪點子”
xx市公安局積極謀劃，加大對學(xué)校防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的精準(zhǔn)宣傳力度，切實增強(qiáng)學(xué)校師生防騙、識騙、反騙意識和本領(lǐng)。在全市學(xué)校新學(xué)期開學(xué)季期間，組織安排專人備課，走進(jìn)xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院、xx市一中、xx三中、xx一中等高校，通過開設(shè)“防騙課堂”為全校師生集體授課10余次。針對校園電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、“套路貸”、“校園分期”等詐騙行為特點及不法分子慣用伎倆進(jìn)行講解，向廣大師生學(xué)生傳授防范各種詐騙的識別方法，號召師生養(yǎng)成保護(hù)好個人隱私、不聽信他人不良信息、不為小利心動、不點外鏈網(wǎng)址、不信陌生短信和電話的防范意識，積極參與反詐騙宣傳，共同建設(shè)平安校園。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)3
隨著時代發(fā)展，電信詐騙手段層出不窮，近期社會上詐騙案件頻發(fā)，松陽恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行高度重視，及時更新大堂宣傳資料、梳理業(yè)務(wù)流程，組織前往各個村落進(jìn)行宣傳，努力保障客戶資金安全，守好客戶的“錢袋子”。
8月初，該行對營業(yè)場大廳宣傳資料進(jìn)行一次更新整理，將電信詐騙的宣傳資料統(tǒng)一張貼在大廳的出入口以及辦理業(yè)務(wù)的窗口等顯眼位置，圖文并茂的向客戶進(jìn)行宣傳展示，做到進(jìn)門能見到，出門能看到。
該行積極梳理業(yè)務(wù)流程，將開戶階段風(fēng)險降到最低。截止目前，該行柜面活期開戶前需要進(jìn)行5步的確認(rèn)步驟。第一步：客戶詳細(xì)閱讀《活期賬戶涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪責(zé)任及防范提示書》并確認(rèn)簽名；第二步：人臉識別；第三步：“云互聯(lián)”系統(tǒng)查詢；第四步：手機(jī)號碼身份驗證；第五步：詳細(xì)詢問開戶用途、職業(yè)等信息并填寫申請書，經(jīng)上述五步而無明顯異常的，才會進(jìn)入開戶操作。該行承諾在無明顯異常的情況下，不采取簡單“一刀切”的方法來拒絕開戶，但會慎重開通非柜面交易。
除嚴(yán)把開戶關(guān)外，該行還積極主動的降低了新開戶客戶非柜面交易額度。額度由過去的默認(rèn)最高限額改為了符合客戶身份需求的.小額度，保護(hù)客戶資金安全。如確有需要高額度的，一次性告知需要提供的資料，審核后及時進(jìn)行提額，保障客戶資金使用。嚴(yán)把柜面轉(zhuǎn)賬關(guān)。目前，該行在填寫轉(zhuǎn)賬單據(jù)的間隙，將轉(zhuǎn)賬風(fēng)險提示書供給給客戶觀看，該提示書上列舉了一些電信詐騙的常見手法并階段性將松陽本地發(fā)生的電信詐騙事件羅列上去，客戶確認(rèn)未發(fā)生后再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
在轉(zhuǎn)賬前，除客戶轉(zhuǎn)賬給本人、配偶、子女外，柜員詳細(xì)詢問：“您是否與對方認(rèn)識？是您的親戚朋友嗎？”、“您是怎么和他認(rèn)識的？”、“您這次是第一次和他發(fā)生資金往來嗎？”、“您和他聯(lián)系是通過電話還是微信還是QQ？”、“匯款用途確定是XX嗎？”等，最終客戶二次確定后再進(jìn)行匯款匯出。本月8月2日，該行員工全體出動前往東角壟村進(jìn)行存款保險及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。該行本次未使用簡單的拉橫幅、擺地攤的方法進(jìn)行宣傳，而是在這個炎炎夏日，斥資定制了一批印有“謹(jǐn)防電信詐騙”內(nèi)容的扇子。讓村民可以拿在手上，時時看到，讓村民走親訪友所過之處煽出清涼、煽出平安。
松陽恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行將繼續(xù)持之以恒，一手抓存款保險，保護(hù)客戶存入資金的安全；一手抓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，保護(hù)客戶支出資金的安全；兩手抓，兩手硬，守住客戶“錢袋子”。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)4
為了加強(qiáng)同學(xué)們預(yù)防詐騙的意識，讓同學(xué)們意識到預(yù)防各種詐騙的重要性，了解詐騙的各種形式，避免上當(dāng)受騙，各班于 11 月 16 日，組織召開了預(yù)防電信詐騙的主題班會。
近期陸續(xù)出現(xiàn)了“冒充快遞理賠員”實施詐騙的新型案件，這類騙局中，騙子從非法渠道獲取受害人之前的網(wǎng)購信息，冒充快遞客服，以受害人快遞丟失辦理退款、補(bǔ)償為由，實施詐騙。此類案件只需要在聯(lián)網(wǎng)手機(jī)上進(jìn)行操作即可，因此作案時間全天都可能發(fā)生。
作案目標(biāo)為近期進(jìn)行過網(wǎng)上購物的人員，特別是防范意識不高，警惕性較低的女性更容易上當(dāng)受騙。作案手段為冒充寄遞物流客服人員等獲取受害人信任，以快件丟失等理由，主動提出賠禮或賠款，誘騙消費者進(jìn)行操作，從而騙取或盜取錢財。
溫馨提示：當(dāng)有網(wǎng)絡(luò)賣家、客服、快遞理賠員主動聯(lián)系，為你辦理退款時，一定要小心！不要輕易提供個人身份證號碼、身份證照片、銀行卡卡號、銀行卡密碼、銀行短信驗證碼等重要信息，更不要給對方轉(zhuǎn)賬！
預(yù)防措施 1，提高防范意識，學(xué)會自我保護(hù)；交友要謹(jǐn)慎，避免以感情代替理智；同學(xué)之間要互相溝通、互相幫忙；服從校園管理，自覺遵守校園紀(jì)律。
2.不要將個人信息資料如密碼、住址、手機(jī)等隨意提供給他人，以防被人利用。
3.對陌路之人切不可輕信，更不要將錢款借給不了解的陌生人。
4.切不可貪圖小便宜或謀取私益，天下沒有免費的午餐，謹(jǐn)防掉進(jìn)騙子設(shè)計的'陷阱。
5.一旦遇到麻煩，應(yīng)立即向有關(guān)老師、學(xué)校保衛(wèi)部門或公安機(jī)關(guān)反映情況，并提供有關(guān)協(xié)助調(diào)查。
該班會有利于提高學(xué)生們對詐騙集團(tuán)詐騙手段的認(rèn)識，增強(qiáng)自我保護(hù)意識。提高學(xué)生們對詐騙術(shù)的辨別能力，防止上當(dāng)受騙。通過法律小知識普及，讓學(xué)生們學(xué)會如何利用法律手段維護(hù)自身合法權(quán)益。希望通過此次班會，能夠讓同學(xué)們更加了解重視生活中電信詐騙問題。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)5
為全面做好防范電信詐騙宣傳工作，有效遏制電信詐騙案件的高發(fā)態(tài)勢，嚴(yán)密防范和打擊此類犯罪，提高廣大人民群眾的安全防范意識，嫩北派出所在轄區(qū)內(nèi)開展了預(yù)防電信詐騙宣傳周活動。
利用xx電視臺介紹防電信詐騙相關(guān)知識，全體民、輔警利用微信群、朋友圈、公眾號、抖音視頻、圖片引導(dǎo)等形式，轉(zhuǎn)發(fā)防電信詐騙的知識和利用微信公眾號進(jìn)行宣傳，隨時開展預(yù)防電信詐騙案件宣傳工作。組織警力進(jìn)社區(qū)，進(jìn)單位，在轄區(qū)范圍內(nèi)發(fā)放《如何防范電信詐騙》宣傳資料；開展預(yù)防電信詐騙講座，并且在農(nóng)場廣場LED顯示屏播放資料。深入轄區(qū)人員較聚集場所和居民家中進(jìn)行一對一的'介紹電信詐騙相關(guān)知識。以進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)管理區(qū)、進(jìn)行業(yè)場所、進(jìn)家庭開展普遍宣傳和教育活動。
此次活動共出動警力7人，警車2輛，發(fā)放各類宣傳單488份，入戶278家，制作宣傳資料一份、宣傳視頻一份，開展講座數(shù)1次，轉(zhuǎn)發(fā)微信群12個，受教育群眾達(dá)到716人。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)6
為進(jìn)一步落實xx月xx日非法集資集中宣傳日宣傳活動，開展全方位宣傳，xx支行開展多層面的宣傳活動，面向廣大人民群眾扎實做好針對性宣傳，引導(dǎo)大家主動遠(yuǎn)離非法集資，共同守護(hù)美好生活。具體工作措施如下：
一、做好陣地宣傳，加強(qiáng)風(fēng)險警示教育
一是在網(wǎng)點滾動宣傳欄內(nèi)播放非法集資廣告標(biāo)語。二是在醒目位置張貼防范非法集資宣傳海報和防范非法集資宣傳折頁。
二、開展外出宣傳，營造濃厚宣傳氛圍
在非法集資集中宣傳日當(dāng)天，xx支行參與當(dāng)?shù)毓簿�、財政局牽頭組織的嚴(yán)防電信詐騙及遠(yuǎn)離非法集資的宣傳活動。針對受眾群體重點關(guān)注的養(yǎng)老服務(wù)、房地產(chǎn)、線上教育、涉農(nóng)組織等領(lǐng)域，以及打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等旗號的新型風(fēng)險，用群眾語言講述當(dāng)前非法集資新形勢、新特點、作案手法等。通過講述相關(guān)知識、解答群眾咨詢等方式，活動共發(fā)放宣傳資料60余份，現(xiàn)場受眾達(dá)百余人次，營造濃厚的防范非法集資宣傳氛圍。
通過開展此次非法集資集中宣傳日活動增大了宣傳的`受眾面，提高了公眾對非法集資防范意識，提高了公眾有效識別和防范非法集資的能力，同時進(jìn)一步展示了該行踐行社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)牧己眯蜗蟆?/p>
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)7
為了維護(hù)人民群眾的財產(chǎn)安全，堅決打擊電話詐騙案件的高發(fā)態(tài)勢，根據(jù)上級文件要求，我鄉(xiāng)于6月17日制定了《xx鄉(xiāng)打擊整治電信詐騙的犯罪行動工作方案》，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合派出所、電信、銀行等單位開展為期一個月的防范電話詐騙活動宣傳，現(xiàn)將活動情況總結(jié)如下：
一、高度重視，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)黨委、政府高度重視防網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪宣傳活動，加強(qiáng)了對宣傳活動的領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合自身實際，制定宣傳活動方案，明確宣傳活動任務(wù)，落實宣傳活動責(zé)任，解決宣傳活動經(jīng)費，切實保障了宣傳活動的順利開展。
二、精心組織，突出重點，形式多樣，注重效果在鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)黨委書記江向榮帶領(lǐng)政法一條線、流口派出所負(fù)責(zé)人，并成立專項行動指揮部，對電信詐騙開展多警種、全方位的打擊工作，整合各級刑偵專業(yè)力量，聯(lián)系中國移動、網(wǎng)通、電信公司、中小學(xué)、及銀行系統(tǒng)等相關(guān)單位，形成合力，全面推進(jìn)全鄉(xiāng)打擊電信詐騙專項行動，確保專項行動取得預(yù)效果。精心組織宣傳活動，開展了形式多樣的打擊電信詐騙的.犯罪宣傳活動，以進(jìn)校園、進(jìn)村莊、進(jìn)企業(yè)為主要辦法，通過張貼標(biāo)語、懸掛過街宣傳橫幅、舉辦講座、進(jìn)行系列掛圖展等手段，確保了宣傳效果。期間在鄉(xiāng)公開欄制作打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳專題板報兩期，共發(fā)放宣傳資料500余份，懸掛橫幅5條，對村組干部進(jìn)行培訓(xùn)，提高了基層人員防電信詐騙能力。各村在村務(wù)公開欄制作張貼標(biāo)語6張使廣大群眾了解了犯罪手段主要表現(xiàn)為電話欠費、購物、中獎、冒充熟人、退稅等名目的30余種。
我鄉(xiāng)通過此次活動的開展，有效遏制此類犯罪高發(fā)勢頭，切實維護(hù)廣大群眾切身利益和社會治安大局穩(wěn)定。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)8
在人民銀行和總行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我部嚴(yán)格按照《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知》、《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風(fēng)險評級管理規(guī)定》、《銀行涉嫌恐怖融資的可疑交易報告管理規(guī)定》等關(guān)于反洗錢的政策法規(guī)、制度要求，不斷強(qiáng)化反洗錢工作的管理，認(rèn)真組織開展反洗錢培訓(xùn)及宣傳工作，不斷適應(yīng)反洗錢的新形勢、新變化，杜絕風(fēng)險、堵塞漏洞。使反洗錢工作水平穩(wěn)步提高，有效維護(hù)了轄內(nèi)的金融安全，保障了業(yè)務(wù)經(jīng)營的平衡發(fā)展�，F(xiàn)將反洗錢工作情況總結(jié)匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌，建立健全反洗錢管理體系
我部始終高度重視反洗錢工作，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的工作人員專門負(fù)責(zé)反洗錢工作。營業(yè)部嚴(yán)格按照人民銀行、龍江銀行總行的制度要求，成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體監(jiān)督、指導(dǎo)反洗錢工作。
反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長：
副組長：
成員：
反洗錢工作辦公室主任：
成員：
反洗錢經(jīng)辦員：
二、注重執(zhí)行，完善崗位責(zé)任制度建設(shè)
為適應(yīng)不斷深入的反洗錢工作形勢，從制度上保障工作的順利開展。營業(yè)部認(rèn)真執(zhí)行反洗錢崗位工作職責(zé)，進(jìn)一步提高反洗錢工作的質(zhì)量效率，防范洗錢犯罪活動的發(fā)生，建立了反洗錢工作檔案，其中具體包括反洗錢相關(guān)的法律、法規(guī)，反洗錢工作制度、反洗錢培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、反洗錢宣傳資料等。
各級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、各個各洗錢崗位上下聯(lián)運，協(xié)調(diào)配合，搭建起了我行營業(yè)部的反洗錢責(zé)任制度體系框架。執(zhí)行至上，認(rèn)真執(zhí)行《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風(fēng)險評級管理規(guī)定》，詳細(xì)填寫客戶職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素；不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補(bǔ)錄工作；賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對公賬戶開戶時，對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面；認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少；認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。將反洗錢工作職責(zé)落實到崗位，落實到人。
三、組織自查，加強(qiáng)責(zé)任感嚴(yán)格防范風(fēng)險
我行每年11月份均制定了反洗錢工作檢查，我部主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，組成反洗錢工作專項檢查組，對營業(yè)部的反洗錢工作開展情況進(jìn)行了全面檢查。主要針對大額交易和可疑交易的檢查，主要檢查項目通過賬本原始記錄、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的大額支付進(jìn)行逐筆審查。檢查中嚴(yán)格按照檢查程序下發(fā)了檢查通知書，制定現(xiàn)場檢查實施方案，對檢查中存在的問題下發(fā)了通報，提出了整改措施和處理意見。
及時完成風(fēng)險提示的核實、處理、審核，我部反洗錢管理人員與營業(yè)機(jī)構(gòu)保持直接聯(lián)系，共同對風(fēng)險客戶（賬戶）具體情況進(jìn)行分析、甄別；要求反洗錢經(jīng)辦人員高度重視風(fēng)險客戶（賬戶）信息，盡職履行客戶身份識別義務(wù)，營業(yè)機(jī)構(gòu)不能提供準(zhǔn)確客戶信息的，要求重新識別客戶。做好各類報表的報送工作。對反洗錢經(jīng)辦人員上報的報表進(jìn)行了認(rèn)真的統(tǒng)計、輸入非現(xiàn)場監(jiān)管信息及數(shù)據(jù)，并要求逐級上報，避免了網(wǎng)點漏報、錯報的現(xiàn)象，保證了報表上下一致。
四、培訓(xùn)宣傳相結(jié)合，增強(qiáng)民眾反洗錢意識
通過加強(qiáng)反洗錢工作的培訓(xùn)，提高了我部員工的反洗錢意識、素質(zhì)和能力，促進(jìn)了反洗錢工作在我部的不斷發(fā)展。首先通過介紹“洗錢”一詞的來歷，是我部員工系統(tǒng)地掌握了反洗錢的定義及形成的歷史淵源。洗錢從一開始就注定了他的違法的一面，使我部員工對洗錢的危害性有了客觀的認(rèn)識。我們又通過幻燈片的方式系統(tǒng)地介紹了《反洗錢法》的主要內(nèi)容，使廣大員工了解了反洗錢的概念、反洗錢義務(wù)主體范圍、金融機(jī)構(gòu)反洗錢具體義務(wù)、反洗錢保護(hù)和信息保密責(zé)任、賦予反洗錢監(jiān)管機(jī)關(guān)調(diào)查權(quán)和臨時凍結(jié)權(quán)、金融機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任等相關(guān)知識，豐富了員工的'反洗錢知識，加深了對反洗錢概念的認(rèn)識。其次，認(rèn)真學(xué)習(xí)分析具體案例，使員工進(jìn)一步認(rèn)識了洗錢給國家、社會及金融體系帶來的危害，給我們的國計民生帶來的危害，給社會造成的動蕩。讓廣大員工自覺地將反洗錢作為金融工作者的必盡義務(wù)，認(rèn)真作好反洗錢工作。在集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，我部對關(guān)鍵崗進(jìn)行了特別強(qiáng)化培訓(xùn)，使具體的反洗錢管理員掌握了反洗錢的系統(tǒng)操作、可疑交易的甄別、大額信息的補(bǔ)錄等功能，為我們作好反洗錢工作奠定了基礎(chǔ)。
在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上注重宣傳，采用定點宣傳、全面宣傳、和社會團(tuán)體聯(lián)合宣傳等形式，我營業(yè)部大廳內(nèi)懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。在各種戶外宣傳活動中共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份。營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對反洗錢認(rèn)識。
通過這幾年的實踐，累積了一定的寶貴經(jīng)驗，我部將持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)9
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)，且手段日益翻新，讓人防不勝防。為切實做好金融安全防范教育，有效預(yù)防和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，提高防范意識核能力，近日工行石家莊平山支行多措并舉開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳月活動。
一方面以網(wǎng)點為陣地，開展日常宣傳。利用到店客戶等候業(yè)務(wù)辦理時間，向客戶宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的基本特征、常見手段以及防范措施等，提高公眾電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識。同時加強(qiáng)對營業(yè)網(wǎng)點工作人員培訓(xùn)，尤其在涉及支付轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)做到安全提示，嚴(yán)防客戶信息泄露，打好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“陣地戰(zhàn)”。
另一方面“走出去”，開展精準(zhǔn)宣傳。該行走進(jìn)坐落在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的`企業(yè)，該企業(yè)員工大部分為周邊村鎮(zhèn)村民，文化程度不高，更容易上當(dāng)受騙�；顒蝇F(xiàn)場，工作人員通過向企業(yè)員工發(fā)放宣傳折頁、現(xiàn)場解疑答惑的方式，為群眾介紹常見電信詐騙手段及預(yù)防方法等，提升群眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動的辨別能力及防范意識，從源頭上預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生。
該行將持續(xù)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動，使其日常化、制度化，逐步構(gòu)建起打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的強(qiáng)大防火墻。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)10
為進(jìn)一步提升我院學(xué)生防范電信詐騙違法犯罪意識，有效遏制電信詐騙高發(fā)事態(tài)，切實保障廣大學(xué)生群體的財產(chǎn)安全，加強(qiáng)學(xué)生管理，尤其在校園貸、飲酒方面進(jìn)行引導(dǎo)。建工院18級、17級、16級學(xué)生11月18日晚，在公教樓室在各位輔導(dǎo)員老師的組織下召開了關(guān)于防電信詐騙的主題班會�，F(xiàn)將建工院活動情況總結(jié)如下：
電信詐騙正在成為社會的毒瘤。近期來，由于電信詐騙引發(fā)的多起慘痛悲劇，如山東徐玉玉案等，引發(fā)了社會的重視。中國公安大學(xué)與螞蟻金服最新的一項聯(lián)合調(diào)查顯示：中國大學(xué)生的防騙能力平均得分僅為69分，其中，近三成大學(xué)生測試不及格，只有3%的學(xué)生獲得滿分。在安全鏈接與木馬鏈接的識別測試中，63%大學(xué)生無法識別木馬網(wǎng)站的鏈接。多數(shù)木馬鏈接會偽裝成正規(guī)網(wǎng)站的鏈接（如銀行網(wǎng)站、電商網(wǎng)站等），通過偽基站短信的方式發(fā)送到用戶的手機(jī)，并配以引誘性質(zhì)的文字，誘導(dǎo)用戶點擊。一旦點擊，則可能在后臺自動下載木馬，造成安全風(fēng)險。今年4月，云南的張女士接收到了一條奇怪的短信：xxx，原來你是這樣的人，什么都不用說了，自己看照片吧。短信后附有一個鏈接。張女士點擊鏈接后發(fā)現(xiàn)并沒有什么照片，事實上，木馬病毒已經(jīng)植入手機(jī)中，悄悄竊取了銀行卡信息、校驗短信等。騙子在獲得張女士個人信息后，以其名義注冊開通了支付寶，并綁定了銀行卡試圖向陌生賬號轉(zhuǎn)賬10萬元，幸好在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時，被支付寶的風(fēng)控體系直接判定交易失敗，并對賬戶進(jìn)行了限制。
班會上給大家同學(xué)講解了常見的詐騙手段：
電話詐騙
電話詐騙，即利用電話進(jìn)行詐騙活動。電話詐騙現(xiàn)已蔓延全國，常見的有20種詐騙手段。提醒市民防騙，小心電話詐騙，遇到這類情況，要三思而后行，別輕易相信對方，請切記，一定要讓自已冷靜一下（不要被歹徒引導(dǎo)），仔細(xì)查看電話號碼，如果號碼可疑，就一定是電話恐嚇詐騙，如發(fā)現(xiàn)有詐騙嫌疑，應(yīng)該立即報警。除此，對于央視315曝光的偽基站制造垃圾短信等問題，通過搜狗號碼通強(qiáng)大的垃圾短信攔截、以及自定義關(guān)鍵詞功能，能夠幫助用戶很好的應(yīng)對垃圾短信騷擾問題。
校園貸
校園貸，又稱校園網(wǎng)貸，是指一些網(wǎng)絡(luò)貸款平臺面向在校大學(xué)生開展的貸款業(yè)務(wù)。據(jù)調(diào)查，校園消費貸款平臺的風(fēng)控措施差別較大，個別平臺存在學(xué)生身份被冒用的風(fēng)險。此外，部分為學(xué)生提供現(xiàn)金借款的平臺難以控制借款流向，可能導(dǎo)致缺乏自制力的學(xué)生過度消費。
網(wǎng)絡(luò)詐騙
網(wǎng)絡(luò)詐騙，指以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的`行為。網(wǎng)絡(luò)詐騙與一般詐騙的主要區(qū)別在于網(wǎng)絡(luò)詐騙是利用互聯(lián)網(wǎng)實施的詐騙行為，沒有利用互聯(lián)網(wǎng)實施的詐騙行為便不是網(wǎng)絡(luò)詐騙。應(yīng)確保電腦防火墻、防毒軟體等維持最新更新狀態(tài)，以防各類病毒或木馬侵入。在線進(jìn)行大額度交易前，最好先查查電腦是否中毒。
班會上，老師們向同學(xué)們宣讀《昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院學(xué)生紀(jì)律處分條例》（修訂），指出修訂版中新增內(nèi)容集中在校內(nèi)外飲酒及校園貸兩方面，并結(jié)合學(xué)校已經(jīng)發(fā)生的案例，告誡同學(xué)們不要組織、參與飲酒活動，如若發(fā)現(xiàn)周邊同學(xué)飲酒要及時上報。同時在班級中排查是否有參與校園貸及其它違規(guī)違法且超出償還能力的貸款行為，暫未發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象，指出校園貸款的根本原因是因為同學(xué)們價值觀產(chǎn)生了偏差，發(fā)生了畸變，在物欲橫流的環(huán)境中迷失自我，在奢靡之風(fēng)中缺乏定力，不能用正確的價值觀念引導(dǎo)行為，不能用合理的消費觀念支配金錢，導(dǎo)致了自己本身的錢袋子花光了，還要冒著違法亂紀(jì)的風(fēng)險坐著天上掉餡餅的美夢。為此，要求同學(xué)們不僅要做到不參與貸款活動，還要做好宣傳工作，勸導(dǎo)周圍同學(xué)不參與，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時上報。
通過這次主題班會，向同學(xué)們展示防范電信詐騙課件，指出發(fā)生電信詐騙主要是因為大家缺乏防范意識或者防范意識不強(qiáng)，大學(xué)生遇到的電信詐騙案例歸結(jié)起來原因在于利益誘惑加之生活常識缺乏、分辨能力不強(qiáng)，分析顯示案例，總結(jié)經(jīng)驗，教授防騙小口訣，做到“三不一要”，遇到金錢交易要謹(jǐn)慎核實，明確拒絕。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)11
在當(dāng)今社會，詐騙案件越來越多，手段也越來越聰明。自開學(xué)以來，我校發(fā)生了許多學(xué)生被騙的事件。犯罪分子利用一些學(xué)生的虛榮心、貪婪、簡單等心理特征來實施各種欺詐技巧，使一些學(xué)生遭受巨大的財產(chǎn)損失和精神壓力。為了增強(qiáng)大家的防欺詐意識，提高自我防范能力，我們班20xx防詐騙主題教育活動班會于11月6日舉行。班會流程如下：
一、介紹本次主題班會的`內(nèi)容
二、觀看幻燈片(詐騙案例、分析及提醒)
三、本班同學(xué)講述了自己被騙或者防騙的親身經(jīng)歷火車上車時被盜的案例、因同情而上當(dāng)受騙、國家教育局困難補(bǔ)貼、網(wǎng)上購物非法鏈接等
四、班主任發(fā)言：
�、俪塑嚂r應(yīng)注意防范安全；
�、谌绾畏乐咕W(wǎng)購被盜？
�、劢桢X時同學(xué)或朋友應(yīng)注意的事項；
�、苤v述井岡山大學(xué)發(fā)生的詐騙事件；
⑤總結(jié)本次防詐騙主題班會的重要性和教育意義。
總結(jié)：
在許多大學(xué)生的精神世界里，學(xué)習(xí)、生活和社會都是美麗的。他們認(rèn)為生活中只有幸福和幸福，沒有意識到一些不安全因素。也許當(dāng)他們放松警惕時，可能會給他們帶來財產(chǎn)損失和人員傷亡；他們會認(rèn)為社會是善良的，但在現(xiàn)實社會中，社會是復(fù)雜多樣的，有些人只為利益或生存而活，如何識別詐騙伎倆，防止詐騙手段？所謂害人之心不可或缺，防人之心不可或缺，所以要保持清醒的頭腦面對生活和社會。所謂的傷害心是不可或缺的，所以我們必須保持清醒的面對生活和社會。通過開展這次反欺詐主題教育課堂活動，我們了解如何防止欺詐，如何區(qū)分真實性，如何對待可疑人員，不僅具有教育意義，而且提高了學(xué)生防止欺詐的警惕性。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)12
為有效遏制電信新型詐騙違法犯罪案件高發(fā)勢頭，切實提高廣大群眾的防范意識，最大限度的'減少群眾經(jīng)濟(jì)損失。近日，xx公安局xx派出所結(jié)合轄區(qū)實際，開展了以“防電、防火、防電信詐騙”為主題的宣傳活動。
民警深入轄區(qū)街道人員密集型場所，通過張貼海報、發(fā)放宣傳單、微信群發(fā)送宣傳電信詐騙相關(guān)信息及面對面講解等方式，提醒群眾不輕信陌生電話和信息，不向陌生人透露自己及家人的身份證信息、存款、銀行賬號等情況，不輕易點擊可疑鏈接和告知陌生人驗證碼，如遇到可疑情況時，及時與親屬、朋友等溝通或撥打報警電話，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
此次宣傳活動，有效提升了轄區(qū)群眾對電信新型詐騙的防范意識和警惕性。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)13
20xx年328，我班開展了”學(xué)如何防詐騙?”的這個主題班會。
該班會全程以介紹學(xué)有可能遇到的騙局以及應(yīng)采取的對應(yīng)防騙段為主要內(nèi)容，并以敘述討論的式向我班同
學(xué)介紹各的經(jīng)驗，提同學(xué)們的防騙意識。
詐騙不僅與我們的活息息相關(guān)，且它時刻屢次發(fā)在同學(xué)們上。
因此，同學(xué)們對這次班會的內(nèi)容常認(rèn)真。
在班會的前部分，我們師提供的ppt介紹了詐騙的定義和特點，并且詳細(xì)地介紹了許多詐騙段，如:atm機(jī)詐騙，絡(luò)詐騙等。
對這些各式各樣的騙局，同學(xué)們都不禁提出了疑問。
我們結(jié)合圖和收集到的案例向同學(xué)們解釋其中的”技竅”后，家頭上的疑團(tuán)才開始散開。
詐騙可能不是每個都遇到過的，但是們在第次知道這些詐騙段時的反應(yīng)還是較驚恐的。
為了讓同學(xué)們了解這些頻率發(fā)的騙術(shù)，因此，我們可以知道開展防詐騙宣傳班會的重要性和必要性。
在整個班會的期間，我們兩個主講向同學(xué)們敘述了發(fā)在邊的詐騙，以讓同學(xué)們提警惕，防受騙。
同時，在氛活躍的情況下，我們請出了些對受騙感同受的同學(xué)們上臺來講出曾經(jīng)遇過的受騙經(jīng)歷。
在這些同學(xué)中，有部分的是已經(jīng)被騙了，只有少數(shù)是開始就知道那是詐騙并且采取了有效的防騙措施。
多數(shù)已經(jīng)被騙的同學(xué)都是被不法分利了學(xué)的同情和樂于助的熱。
雖然同學(xué)們都是被騙取了錢財，個安全是沒有遭到威脅，但是學(xué)被騙仍是時常發(fā)的，我們必須避免這些事情發(fā)。
長期來講，我們要不斷宣傳防詐騙，才能讓同學(xué)們能夠在學(xué)活中安全順利地度過。
為了提同學(xué)們的防騙意識，最后還向同學(xué)們介紹了不貪便宜，不要輕易回?fù)苣半娫�，遇有電話稱家出事要匯款救急的'事，應(yīng)多聯(lián)系驗證事情真?zhèn)蔚确莉_對策。
雖然有些防騙對策也許已經(jīng)聽了很多遍，但是在現(xiàn)實情況中卻經(jīng)常被忽視，以致被不法分詐騙。
通過防詐騙宣傳班會使同學(xué)們對防騙對策得到更加深刻理解與認(rèn)識并把它們銘記于。
利銀卡消費在現(xiàn)代學(xué)中已經(jīng)是種分普遍的現(xiàn)象，然同學(xué)們對銀卡的詐騙段以及上銀安全交易問題卻不是很清楚，本次的班會為同學(xué)們介紹了七招防銀卡詐騙對策，安全刷卡消費技巧以及如何確保上銀安全交易，這些知識使同學(xué)們對銀卡的使有了更好的認(rèn)識。
本次“學(xué)防騙”主題班會在同學(xué)們的積極配合下取得了圓滿成功。
通過這次的宣傳，同學(xué)們都對不法分的詐騙段以及應(yīng)采取的對應(yīng)防騙段對策有了定的了解，提防騙意識，因此同學(xué)們在班會中都獲益匪淺。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)14
在現(xiàn)如今的社會，詐騙案件越來越多，段也越來越明。
他們利些學(xué)的虛榮、貪便宜、單純等理特點實施各種詐騙伎倆，使部分學(xué)蒙受巨的財產(chǎn)損失和精神壓。
年關(guān)歲末，到了詐騙、盜竊等案件的發(fā)期，近期絡(luò)電信詐騙案件（包括電話、電信、絡(luò)、淘寶刷信譽等等）多發(fā)，其中還有被騙的老師。
詐騙分更是孔不，利多種途徑進(jìn)詐騙，學(xué)更是詐騙分騙的主要對象之，部分學(xué)的安全防范意識過分薄弱，問題嚴(yán)重，亟待解決。
為了維護(hù)我們安靜的學(xué)習(xí)環(huán)境，提升學(xué)的.安全防范意識，使同學(xué)們能夠在平時的學(xué)習(xí)作及活中不受詐騙分的欺騙，圓滿的完成學(xué)業(yè)，同時學(xué)會保護(hù)，掌握定的防詐騙的技巧，使同學(xué)們對詐騙能夠安全應(yīng)對，共同營造出個和諧美好的綠校園，使我們的校園變得更加美好。
本次班會全程以介紹學(xué)有可能遇到的騙局以及應(yīng)采取的對應(yīng)防騙段為主要內(nèi)容，并以敘述討論的式向我班同學(xué)介紹各的經(jīng)驗，提同學(xué)們的防騙意識。
詐騙不僅與我們的活息息相關(guān)，且它屢次發(fā)在同學(xué)們上。
因此，同學(xué)們對這次班會的內(nèi)容常認(rèn)真。
會后，同學(xué)們紛紛表，這場班會使家受益匪淺，今后在各種場合我們都應(yīng)提警惕，不要有“貪婪之”，克服“恐懼之”，放棄“好奇之”，警惕“痹之”，遇到陌短信電話、中獎信息、QQ求助、匯款等事情定謹(jǐn)慎，仔細(xì)甄別，千萬不要輕信痹和上當(dāng)受騙。
實在不能確定真假及時110報警求助。
網(wǎng)絡(luò)詐騙總結(jié)15
8月份，我行按照xx市公安局《經(jīng)保處開展防范電信詐騙宣傳活動工作》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)和公民人身財產(chǎn)安全的危害，切實加強(qiáng)了與公安機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動中的協(xié)調(diào)配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動�，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
近年來，利用電信發(fā)布虛假消息，從詐騙活動已經(jīng)成為社會治安的突出問題。電信詐騙，是指通過固定電話、手機(jī)、電腦等通信工具詐騙錢財?shù)姆缸镄问健ｋ娦旁p騙是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
在分行及區(qū)公安局下發(fā)相關(guān)通知后，我行及時召開全體職工大會，通過宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)以及對公民人身和財產(chǎn)安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體進(jìn)行了詳細(xì)說明，要求員工從上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的嚴(yán)重危害性。通過開展防范電信詐騙宣傳活動，切實增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領(lǐng)會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往提高警惕性，齊心協(xié)力，共同維護(hù)社會安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保護(hù)自身和家人身財產(chǎn)安全。
8月份，我行積極配合區(qū)公安局做好防范電信詐騙的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐騙的種類。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構(gòu)事實、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供賭博、股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎信息等形式，支行領(lǐng)導(dǎo)在會上向員工一一進(jìn)行了實例說明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕信陌生人的電話和手機(jī)、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉(zhuǎn)賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認(rèn)清了電信詐騙活動的.重要危害，并通過自身經(jīng)歷對詐騙手段進(jìn)行了補(bǔ)充，并紛紛表示將積極參與到防范電信詐騙活動中，為維護(hù)金融系統(tǒng)安全和保障財產(chǎn)安全貢獻(xiàn)自己的力量。
會后，我行積極采取多種措施，加大了與區(qū)公安局之間的協(xié)調(diào)配合，共同構(gòu)建防范電信詐騙的壁壘。一是張貼防范電信詐騙宣傳海報。支行安全保衛(wèi)崗人員將宣傳海報張貼在營業(yè)口及員工每天都能看到的地方，通過醒目的警示提醒員工和客戶隨時提高警惕。二是各部門負(fù)責(zé)人要切實履行起職責(zé)，每周五抽出一個小時組織部門員工學(xué)習(xí)典型案例，不斷提高員工意識，識別電信詐騙。三是要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時，盡到提醒義務(wù)。對于前來辦理業(yè)務(wù)的人員，、信貸等重點部門做到了多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對老年人加強(qiáng)了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。
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