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銀行運(yùn)營(yíng)檢查工作匯報(bào)
在學(xué)習(xí)和工作中，用到匯報(bào)的地方越來越多，匯報(bào)的主要內(nèi)容有工作摘要、內(nèi)容、花費(fèi)時(shí)間、對(duì)應(yīng)任務(wù)、完成情況、總結(jié)等，怎么樣才能完成優(yōu)秀的匯報(bào)呢？以下是小編幫大家整理的銀行運(yùn)營(yíng)檢查工作匯報(bào)，僅供參考，大家一起來看看吧。
銀行運(yùn)營(yíng)檢查工作匯報(bào)1
今年，我行運(yùn)營(yíng)管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省分行業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初工作會(huì)議精神，圍繞“三大集中”，加快實(shí)施“集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中配送、集中對(duì)賬”工作，積極組建運(yùn)營(yíng)管理組織體系，實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，夯實(shí)運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)流程，規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處，運(yùn)營(yíng)管理水平得到進(jìn)一步的提升，會(huì)計(jì)內(nèi)控管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，為我行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，確保無案件事故發(fā)生�，F(xiàn)將全年工作開展情況總結(jié)如下：
一、工作目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┖笈_(tái)中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺(tái)分離、后臺(tái)集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時(shí)間，降低網(wǎng)點(diǎn)柜員的營(yíng)運(yùn)作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個(gè)新的時(shí)代，我行的現(xiàn)代化運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。
�。ǘ┈F(xiàn)金中心集約化服務(wù)效果顯著。完成了市分行現(xiàn)金中心功能分區(qū)改造，并順利通過省分行驗(yàn)收，現(xiàn)金中心的功能得到進(jìn)一步完善，對(duì)遂寧城區(qū)的離行式ATM機(jī)實(shí)現(xiàn)了集中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重
空憑證集中配送運(yùn)作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實(shí)提高了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。
�。ㄈ┻\(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實(shí)。一是建立健全運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評(píng)價(jià)多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運(yùn)營(yíng)主管履職考核辦法》、《柜員星級(jí)管理辦法》、《集中對(duì)賬管理考核辦法》、《運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》等制度。二是推行運(yùn)營(yíng)作業(yè)季度分析例會(huì)制度，各級(jí)行召開運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析例會(huì)20次，16名監(jiān)管人員深入到46個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行“坐班體驗(yàn)”。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。
�。ㄋ模┻\(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提升。市縣行共對(duì)220個(gè)次機(jī)構(gòu)實(shí)施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財(cái)政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對(duì)賬管理、印押證管理等專項(xiàng)檢查。實(shí)現(xiàn)了全年無運(yùn)營(yíng)操作案件和重大差錯(cuò)事故的目標(biāo)。
二、主要工作措施
�。ㄒ唬┐罅ν七M(jìn)“三大集中”建設(shè)，后臺(tái)集中成效逐步顯現(xiàn)。
今年，我行為響應(yīng)上級(jí)行對(duì)運(yùn)營(yíng)工作大集中的有關(guān)政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省分行的戰(zhàn)略部署，投入大量的人力、財(cái)力和物力，為積極推進(jìn)運(yùn)營(yíng)體系各項(xiàng)集中任務(wù)的快速落實(shí)做了大量的嘗試和富有成效的工作。
1、現(xiàn)金中心按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化的.模式進(jìn)行
建設(shè)，凸顯我行現(xiàn)金管理先進(jìn)化。今年，我行運(yùn)營(yíng)管理部門通過不斷完善制度、規(guī)范管理，加強(qiáng)培訓(xùn)、提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)等措施，確保了集中配送現(xiàn)金的安全運(yùn)營(yíng)。截止11月末，累計(jì)為全轄支行業(yè)務(wù)庫(kù)、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)配送現(xiàn)金達(dá)到63.31億元，不僅方便了網(wǎng)點(diǎn)，提高了效率，也有力地提升了競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。根據(jù)總行現(xiàn)金配送調(diào)撥業(yè)務(wù)流程，我行結(jié)合實(shí)際，修訂了《現(xiàn)金集中配送調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程》和《現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)差錯(cuò)考核辦法》，以完善的制度和規(guī)范的操作為保障，確�，F(xiàn)金配送安全運(yùn)行，并取得顯著成效。為使操作人員熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程、合規(guī)操作，我行對(duì)轄內(nèi)運(yùn)營(yíng)主管及現(xiàn)金管理人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，并通過他們實(shí)現(xiàn)對(duì)前臺(tái)人員的再培訓(xùn)，使前臺(tái)人員在熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)流程及操作要求的同時(shí)，牢固樹立“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值，違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)”的意識(shí)，保證現(xiàn)金配送安全。在現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)過程中，為了最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金配送萬無一失，運(yùn)營(yíng)管理部門對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日現(xiàn)金收付量、尾箱數(shù)量進(jìn)行全面細(xì)致調(diào)查，實(shí)行主出納制，推行卡封袋，有效壓縮尾箱，從而使每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金尾箱由原來的4、5個(gè)壓縮到現(xiàn)在的2、3個(gè)�，F(xiàn)金的集中清分和集中配在運(yùn)營(yíng)工作規(guī)范化管理、現(xiàn)金安全、柜面人員減負(fù)等方面發(fā)揮作用比較明顯，深受基層網(wǎng)點(diǎn)和柜員的歡迎。
2、全面推進(jìn)銀企對(duì)賬集中，對(duì)賬工作日趨規(guī)范化，風(fēng)
險(xiǎn)防控更加有力化。在今年2月，我行全面實(shí)行了對(duì)賬外包，通過對(duì)賬集中管理和對(duì)賬外包，全行對(duì)賬直接參與人員減少6人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)賬工作與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的物理剝離，有效緩解了基層網(wǎng)點(diǎn)對(duì)賬人員不足、崗位制約不到位和對(duì)賬質(zhì)量不高的問題。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)管理，考核落實(shí)。今年以來，我行把做好對(duì)賬工作、提高銀企集中對(duì)賬率作為強(qiáng)化內(nèi)控、提高運(yùn)營(yíng)精細(xì)化管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，在年初出臺(tái)的《運(yùn)營(yíng)主管考核辦法》中，把對(duì)帳管理納入到運(yùn)營(yíng)主管的業(yè)務(wù)管理考核項(xiàng)目?jī)?nèi)，要求重點(diǎn)賬戶對(duì)賬單收回率達(dá)到100%、普通賬戶對(duì)賬單收回率從96%逐步提高到100%，并對(duì)銀企對(duì)賬工作實(shí)行按月考核、按月排名，從而激發(fā)了轄屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管做好對(duì)賬工作的積極性。二是落實(shí)職責(zé)，內(nèi)外配合，分工明確。我行各網(wǎng)點(diǎn)把對(duì)賬工作分解到有關(guān)人員，密切配合外包單位，采用上門核對(duì)、電話聯(lián)系、手把手教會(huì)企業(yè)網(wǎng)銀對(duì)賬人員對(duì)賬等方式，督促開戶單位及時(shí)對(duì)賬。同時(shí)，從基礎(chǔ)、源頭抓起，要求客戶提供正確的對(duì)賬地址、聯(lián)系方式，以降低退信率。對(duì)于第三方（郵政部門）投遞準(zhǔn)確率不高、經(jīng)常遭遇退信的，相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，及時(shí)調(diào)整對(duì)賬方式；對(duì)于長(zhǎng)期不動(dòng)戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對(duì)帳進(jìn)度的帳戶，各網(wǎng)點(diǎn)積極予以清理，對(duì)提高銀企對(duì)賬率起到了很大作用。三是提早部署，準(zhǔn)備充分，序時(shí)推進(jìn)。從次月初賬單產(chǎn)生起，我行就對(duì)全行的賬單進(jìn)行認(rèn)真疏理，要求各
網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)落實(shí)提前完成對(duì)賬任務(wù)，以防客戶出現(xiàn)異常情況，留取足夠的對(duì)賬時(shí)間。同時(shí)，要求轄屬網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)完成對(duì)賬進(jìn)度，對(duì)月度、季度重點(diǎn)賬戶先落實(shí)核對(duì)，并在次月20日前完成對(duì)賬；對(duì)賬方式為上門、網(wǎng)銀的，要求網(wǎng)點(diǎn)在次月25日前完成對(duì)賬；對(duì)賬方式為第三方的，根據(jù)市分行下發(fā)的清單，要求網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，補(bǔ)制賬單及早完成對(duì)賬。此外，我行還定期下發(fā)未對(duì)賬清單進(jìn)行督辦，從而確保了全行在對(duì)賬考核期內(nèi)全面完成對(duì)賬任務(wù)。
3、集中作業(yè)成功上線，對(duì)減輕網(wǎng)點(diǎn)負(fù)擔(dān)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、提高客戶服務(wù)水平效果明顯化。今年6月，我行集中作業(yè)中心上線1個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，正式對(duì)外營(yíng)業(yè)，營(yíng)業(yè)首日共辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)89筆，標(biāo)志著我行經(jīng)過前期準(zhǔn)備，成功實(shí)現(xiàn)了集中作業(yè)中心的上線運(yùn)行，成為全省農(nóng)行系統(tǒng)第2家實(shí)現(xiàn)集中作業(yè)中心成功上線的市地分行。 一是我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控管理暨運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)，多次召開專題行長(zhǎng)辦公會(huì)議，研究運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)。成立了遂寧市分行集中作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)推廣實(shí)施方案》，明確各部門職責(zé)，確保全行上下統(tǒng)一思想，步調(diào)一致，共同完成項(xiàng)目上線的準(zhǔn)備工作。同時(shí)，制定了《集中作業(yè)平臺(tái)上線投產(chǎn)工作任務(wù)安排表》，明確了推廣時(shí)間、工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)和注意事項(xiàng)。切實(shí)要求將每一個(gè)時(shí)段的每一項(xiàng)工作，每一個(gè)指令都落實(shí)到位，明確到人，確保全行上線準(zhǔn)備工作萬無一失。二是為解
銀行運(yùn)營(yíng)檢查工作匯報(bào)2
按照《xx銀行xx檢查實(shí)施方案》要求，xx部于20xx年12月3日—13日期間對(duì)全轄各網(wǎng)點(diǎn)在崗員工進(jìn)行了履職檢查�，F(xiàn)將檢查情況匯總報(bào)告如下：
一、檢查范圍
全轄共61名員工參加本次考核。其中，總行31名（營(yíng)業(yè)部17名、業(yè)務(wù)發(fā)展部6名、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部2名、綜合管理部6名），新發(fā)支行15名，利民支行15名。除總行高級(jí)管理人員及各支行行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)，全員參加考核。
二、檢查內(nèi)容
�。ㄒ唬⿳徫宦氊�(zé)履行
1、庫(kù)房及現(xiàn)金管理：建有“查庫(kù)登記簿”及“柜員交接登記簿”，柜員交接班、營(yíng)業(yè)終了時(shí)由會(huì)計(jì)主管檢查并核對(duì)實(shí)物與賬務(wù)記載一致；會(huì)計(jì)主管每周對(duì)有價(jià)單證和重要空白憑證使用管理情況檢查；各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按期進(jìn)行全面庫(kù)存檢查。柜員必須堅(jiān)持“一日三核庫(kù)”制度，必須在監(jiān)控錄像視線范圍內(nèi)進(jìn)行，做到賬款、賬實(shí)相符。檢查中有發(fā)現(xiàn)未按時(shí)核庫(kù)情況，已做積分處理，并通知整改。庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理制度，對(duì)超限額部分及時(shí)繳存，保證資金安全和有效流通。
2、對(duì)賬管理：營(yíng)業(yè)部指定專人對(duì)賬，全年各月均達(dá)到重點(diǎn)賬戶對(duì)賬率100%，非重點(diǎn)賬戶對(duì)賬率90%以上。6月份因未與長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)的非重點(diǎn)賬戶取得聯(lián)系，未及時(shí)對(duì)賬的賬戶，已在下達(dá)整改通知后，于對(duì)賬月當(dāng)月處理。
3、重要物品管理：柜員卡專人使用，專人保管，定期或不定期更換密碼，做到“誰使用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”，未發(fā)現(xiàn)有任何錯(cuò)用亂用冒用現(xiàn)象發(fā)生。嚴(yán)格遵守“證印分管，證押分管”原則，印章、鑰匙等沒有發(fā)現(xiàn)交叉交接、交接不銜接、交接不簽章、交接事項(xiàng)不清、交接事項(xiàng)不實(shí)或交接時(shí)間不清等事項(xiàng)，各項(xiàng)交接均符合我行制度規(guī)定。
4、重要空白憑證、抵質(zhì)押品保管及使用：建有保管登記簿，實(shí)物與賬務(wù)記載核對(duì)一致。經(jīng)管人員變動(dòng)時(shí)，嚴(yán)格辦理交接登記手續(xù)，詳細(xì)記載交接情況。根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量登記，注明起止號(hào)碼，簽發(fā)時(shí)按順序號(hào)使用，逐份銷號(hào)，號(hào)碼必須銜接。無事先蓋好印章備用情況。
5、柜面業(yè)務(wù)：能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)憑證處理不夠規(guī)范，如漏蓋章、未對(duì)收回的存折做剪角處理、登記簿項(xiàng)目填寫不全等，已通知相關(guān)責(zé)任人及時(shí)整改。
6、綜合管理：收發(fā)文及時(shí)登記、簽發(fā)，會(huì)議記錄完整，薪酬、稅務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)無誤、簽字齊全，辦公用品入庫(kù)、領(lǐng)用登記齊全。全年無安防事故及風(fēng)險(xiǎn)案件，與公安系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)有效，消防演練及時(shí)。值班值宿按時(shí)交接班，無脫崗漏崗現(xiàn)象，接送款箱及自助設(shè)備鈔箱操作符合規(guī)定。
7、信貸管理：貸前調(diào)查客觀、合規(guī)，業(yè)務(wù)操作符合程序要求，嚴(yán)格執(zhí)行銀監(jiān)會(huì)七不準(zhǔn)規(guī)定，無吃拿卡要等違規(guī)現(xiàn)象。但也存在信貸檔案不完整、信管系統(tǒng)貸后檢查情況錄入不及時(shí)等問題，已通知整改。
�。ǘ┛记谇闆r
各機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行出勤制度，建立考勤管理檔案，實(shí)行考勤制、簽到制。根據(jù)人事部門提供全轄本年度考勤表，全體員工嚴(yán)格按照考勤制度規(guī)定，按時(shí)上班，不遲到、不早退，有事時(shí)嚴(yán)格遵守請(qǐng)假制度，能夠自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律。均記20分。
�。ㄈ┛荚嚽闆r
本年度共組織全轄范圍的考試2次，根據(jù)平均成績(jī)，80分至90分，5人，記15分；70分至80分，23人，記10分；60分至70分，29人，記5分；60分以下，4人，記0分。
�。ㄋ模┡嘤�(xùn)情況
全轄分為會(huì)計(jì)和信貸兩條線，分別按照培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一組織培訓(xùn)。會(huì)計(jì)條線由三家機(jī)構(gòu)按月輪流牽頭組織，以考帶學(xué)，各位員工均能按時(shí)參加培訓(xùn)，出勤率良好，日常測(cè)試平均成績(jī)均在90分以上，培訓(xùn)檔案完整，因輪休等原因培訓(xùn)筆記不齊全的'，已及時(shí)整改。信貸條線各階段培訓(xùn)計(jì)劃符合實(shí)際工作需要，培訓(xùn)按時(shí)開展，出勤率較高，課上學(xué)習(xí)氛圍較好，未建立培訓(xùn)檔案，存在重組織、輕管理的問題。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)人綜合評(píng)價(jià)
各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門員工日常工作表現(xiàn)、工作效率、執(zhí)行力等情況等進(jìn)行評(píng)分，評(píng)分客觀、公正，并由各部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
三、檢查結(jié)果
稱職（85分至100分）：9人；基本稱職（60分至84分）：52人；不稱職（60分以下）：無。
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